成都天兴仪表公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1.股东大会届次：2010年度股东大会
　　2.股东大会召集人：公司董事会
　　3.会议召开的合法、合规性：
　　召开本次股东大会的议案经公司第五届董事会第十三次临时会议审议通过。
　　本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　4.会议召开的日期和时间：2011年6月25日上午9：00，会期半天
　　5.会议的召开方式：现场表决
　　6.出席对象：
　　（1）截至2011年6月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
　　（3）本公司聘请的律师。
　　7.会议地点：成都外东十陵镇本公司三楼会议室
　　二、会议审议事项
　　1.《2010年度董事会工作报告》
　　2.《2010年度监事会工作报告》
　　3.《2010年度财务报告》
　　4.《2010年度利润分配预案》
　　5.《2010年年度报告及年度报告摘要》
　　6.《关于续聘五洲松德联合事务所为公司2011年度审计机构的议案》
　　7.《关于公司2011年度日常关联交易预计的议案》
　　上述议案具体内容见公司于2011年3月22日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的第五届董事会第五次会议决议公告、第五届监事会第四次会议决议公告及2011年度日常关联交易预计公告。
　　三、会议登记方法
　　1.登记方式：凡出席会议的股东应出示本人和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人，委托人复印件、委托书和持股凭证。
　　法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
　　2.登记时间：2011年6月20日～23日上午8：30至下午5：00，信函登记以邮戳为准。
　　3.登记地点：本公司董事会办公室
　　四、其他事项
　　1.会议
　　地址：成都市外东十陵镇成都天兴仪表股份有限公司董事会办公室
　　邮政编码：610106
　　联系电话：（028）
　　传 真：（028）
　　：左炯 罗静
　　2.会议费用：与会股东的交通、食宿费自理。
　　五、备查文件
　　公司第五届董事会第十三次临时会议决议。
　　特此公告。
　　成都天兴仪表股份有限公司董事会
　　二O一一年五月二十五日